Audiencia Nacional de España

España y las criptomonedas un tema que ha pasado de la sospecha a la realidad cuando se descubre el fraude cometido a más de mil personas en ese país.

Los implicados usaron la modalidad de criptomonedas para captar a sus víctimas y, sin darse cuenta, los envolvieron en un sistema piramidal.

Ante esto el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se ha hecho cargo de lo que ha considerado como la mayor trama piramidal con criptomonedas en España.

Esta acción se hizo a través de una sociedad mercantil denominada Arbistar 2.0 SL para estafar presuntamente a sus clientes.

Hasta el momento la cifra de víctimas se sitúa en 1.127 personas.

Mientras que el perjuicio económico en más de 41 millones, pero podría llegar a 32.000 personas y la inversión a 100 millones.

El nombre de Fuentes Jover es el que aparece como administrador único de la mencionada sociedad mercantil.

Empresa cuyo objeto social es el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas.

“Han urdido presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las criptodivisas”, dicen las autoridades españolas.

Así funcionaba la oferta engañosa para las personas

Quienes deseaban participar de esta “oportunidad” que además prometía una buena rentabilidad, no sabían lo que pasaría.

Para comenzar, los inversores creaban una cuenta ‘Exchange’ para realizar acciones de compra venta.

A su vez daban de alta un monedero electrónico donde almacenar criptodivisas.

Posteriormente tenían que crearse un usuario en Exchange Coinbase.

Se trata de una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco (California), que ofrece servicio de intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias en alrededor de 32 países.

Luego, los inversores debían efectuar una transferencia por el valor de su inversión a una cuenta bancaria de la que Exchange Coinbase es titular en Estonia.

Y tras todo esto, entonces debían hacer aportaciones a los monederos electrónicos de Arbistar 2.0 SL, que se quedaban con ese dinero al menos durante los dos meses siguientes.

Una vez que la persona hacía la transferencia su dinero perdía todo el control sobre su inversión.

Audiencia Nacional de España investiga el fraude cometido a más de mil personas con criptomonedas

La Audiencia Nacional de España acaba de comenzar la investigación.

De manera que este caso sirve de alerta para apoyar la postura de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Institución que decidió vigilar toda la publicidad sobre Bitcoin, la principal criptomoneda, a fin de prevenir eventos como este.

Sin embargo, la noticia que lees hoy tiene su raíz en agosto de 2020 cuando algunos inversores comenzaron a sospechar acerca del funcionamiento de dicha empresa.

Recordemos que todo este esquema funcionaba bajo la figura mercantil de Arbistar 2.0 SL.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, sostuvo que la trampa con la que captaron tantos clientes fue:

“La de ofrecer una rentabilidad mensual del 8% al 15%”. 

Y posteriormente explicó:

“Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable”. 

La pirámide en criptomoneda | Audiencia Nacional de España investiga el caso

Los fraudes a través de sistemas piramidales existen desde hace muchos años, por lo que no sorprende ese modo de proceder.

El Juez Calama sostuvo que los ahora investigados por esta acción engañaron a los primeros inversores.

Les hicieron creer que se trataba de una empresa seria, de un negocio serio con el fin de que difundieran boca a boca a otras personas que los intereses se abonaban efectivamente.

Algo que además sucedió durante un corto periodo de tiempo, por lo que el número de personas atraídas aumentó.

Y sin darse cuenta, las mismas personas que los atrajeron fueron engañados. Conclusión terminaron todos estafados.

Las criptomonedas en España están bajo la mira | Audiencia Nacional de España

Para prevenir este tipo de escenarios, este año comenzó el proyecto para vigilar la publicidad sobre Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado.

Iniciativa que surge tras la aparición de muchos carteles en Madrid invitando a invertir en Bitcoins.

Las alarmas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se encendieron y ahora vigilan todo lo que saldrá a luz pública.

Sin embargo, para prevenir acciones como las referidas en este artículo, respecto al fraude, se necesita de mayor conciencia acerca del uso de las criptomonedas.

En España, la primera señal de alerta enviada por el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos y por el que preside Rodrigo Buenaventura data de hace más de tres años.

Para febrero de 2018 alertaron de que las criptomonedas no están respaldadas por un banco central.

Y allí reside el problema de que, al invertir no es seguro y quien domine la plataforma se lo puede llevar.

Justamente, es lo que se quiere evitar con esta acción de vigilancia, dado que las personas no tienen mucha información de las cripto, salvo lo que leen por internet y esto hace que sean víctimas de alguna trampa.

Quizá te interesa: Publicidad sobre Bitcoin será vigilada por la CNMV en España

Autoridades españolas siempre han mostrado su desconfianza con las criptomonedas | Audiencia Nacional de España

Para las autoridades españolas las criptomonedas no son de fiar debido a su volatilidad, aunado a que no cuentan con un respaldo en dinero Fiat.

Esto ha hecho que tome una postura desconfiada y alerte a la población a fin de que tenga cuidado.

Sin embargo, en esta ocasión el fraude cometido a más de mil personas no tuvo que ver con la moneda como tal sino con quien estaba detrás del sistema.

Puesto que diseñó todo una estrategia “rentable” y al mismo tiempo, usó a los propios inversores animándolos a traer más gente.

Y es que por cada persona que ayudaran a meter en el “negocio” recibirían una compensación.

Así lo detalla el juez que lleva el caso quien señaló que de ese modo la empresa, a partir de programas de ‘marketing’, consiguió innumerables inversiones creciendo así de una manera exponencial.

“Finalmente, a partir del mes de agosto de 2020 varios inversores solicitaron la retirada de sus fondos sin que su solicitud fuera atendida”, acotó. 

Y esa actitud es lo que denotó que algo no estaba bien del todo.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, explicó que este sistema piramidal funciona de la siguiente manera:

“Mientras se obtienen nuevos clientes la pirámide crece, pero cuando dejan de existir el montaje se cae. En este tipo de estafas de captación de fondos la insolvencia va creciendo exponencialmente en la misma proporción en que lo hacen los fondos que se van captando”.

Y acota que el engaño se sustenta en el cumplimiento inicial de la prestación:

“Así como en el pago de unos sustanciales intereses o ganancias con cargo a los nuevos fondos captados”, concluyó.

Por ahora, las autoridades están investigando para llegar hasta el fondo del caso.

En otras noticias: Banco Alemán habilita la inversión en bitcoin para usuarios de España

Y mientras se da esta situación, el Vivid Money, un neobanco o banco digital alemán que opera en España anunció un nuevo servicio llamado Crypto Pockets.

Mediante el cual permitirá sus usuarios invertir en diferentes criptomonedas sin ningún tipo de comisión.

A pesar de lo ocurrido, las criptomonedas siguen su paso por el mundo financiero convencional y cada vez son más las entidades bancarias que quieren unirse a ellas, ofrecer servicio de alojamiento y hasta cripto tarjetas a sus usuarios.